A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta segunda-feira (23/03), uma operação policial destinada ao cumprimento de seis mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo Poder Judiciário no bojo de investigação que apura a atuação de associação criminosa voltada à prática de estelionatos eletrônicos e lavagem de capitais.
As investigações apontam que o grupo criminoso atuava mediante o recrutamento de terceiros para cessão de contas bancárias, utilizadas para a movimentação e pulverização de valores provenientes de fraudes, dificultando a identificação dos autores e a rastreabilidade dos recursos ilícitos.
Estelionato eletrônico
Durante a operação, foram cumpridos mandados nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, inclusive em estabelecimento comercial do ramo de telefonia celular vinculado a um dos investigados. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão submetidos à análise técnica, para aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos.
As diligências realizadas representam etapa relevante para a completa elucidação dos fatos, especialmente no que se refere à estruturação do grupo criminoso, à divisão de tarefas e ao fluxo financeiro das atividades ilícitas.
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