Golpe com vídeo falso de padre leva polícia a esquema de 200 mil fraudes

Uma falsa campanha de doações que utilizava inteligência artificial para reproduzir a imagem e a voz de um sacerdote católico levou a Polícia Civil de Goiás (PCGO) a investigar um grupo suspeito de envolvimento em mais de 200 mil fraudes em todo o país. A apuração resultou na Operação Máquina de Fraudes, deflagrada nesta segunda-feira (09/11).

A ação teve como alvo uma estrutura suspeita de aplicar golpes eletrônicos, cometer fraudes bancárias e explorar plataformas ilegais de apostas e cassinos on-line. Foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão, além de medidas judiciais de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.

A operação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref). Ao todo, foram determinadas 40 medidas cautelares, com ações em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos.

Golpes com inteligência artificial deram início à investigação

A investigação começou após uma denúncia anônima sobre a campanha fraudulenta “Ajude Sara”, divulgada por anúncios pagos nas redes sociais.

Para solicitar doações em nome de uma suposta criança com doença grave, os investigados utilizaram um vídeo falso, produzido com inteligência artificial, técnica conhecida como deepfake.

O material reproduzia a imagem e a voz de um sacerdote católico de projeção nacional. As doações feitas por Pix eram direcionadas a contas de empresas controladas pelos suspeitos.

Durante a apuração, a PCGO identificou indícios de que a campanha fazia parte de um esquema mais amplo, com empresas utilizadas para receber, movimentar e distribuir os recursos.

Segundo a investigação, os suspeitos alternavam as contas que recebiam os pagamentos, o que dificultava o bloqueio e a recuperação dos valores.

Grupo é investigado por mais de 200 mil fraudes

A Polícia Civil identificou três principais frentes de atuação do grupo investigado:

• Golpes e fraudes praticados por meio das redes sociais;
• Fraudes bancárias contra clientes de instituições financeiras, seguidas de lavagem de dinheiro;
• Exploração de plataformas de apostas e cassinos on-line sem autorização legal.

As investigações apontam o uso de empresas de fachada, fintechs e intermediadoras de pagamento para movimentar os recursos.

Também foram identificadas empresas com endereços inexistentes ou vinculadas a escritórios compartilhados, além de mudanças frequentes de razão social e declarações de capital social sem correspondente lastro econômico.

Movimentações financeiras superam R$ 10 bilhões

Pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo aparecem em comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos.

O valor corresponde às movimentações financeiras identificadas nas comunicações e não representa, necessariamente, o montante obtido por meio das fraudes investigadas.

Segundo a PCGO, a estrutura utilizava milhares de pequenas transferências, contas de passagem e intermediadoras de pagamento, além de uma instituição de pagamento ligada ao próprio grupo.

A investigação aponta que parte dos recursos era destinada aos integrantes da organização e utilizada na compra de imóveis de alto padrão e veículos de luxo, no financiamento de novos anúncios fraudulentos e em transferências ao exterior, inclusive por contas internacionais e corretoras de criptoativos.

Entre as estruturas investigadas está a Cartwave, instituição de pagamentos sediada em Goiânia e vinculada a um grupo familiar sob investigação.

Conforme a apuração, a instituição aparece associada à movimentação de recursos provenientes de supostas fraudes eletrônicas, apostas e jogos ilegais. A PCGO identificou que a empresa continuou em atividade mesmo após alterações em sua denominação.

Operação alcança sete estados e os Estados Unidos

As medidas judiciais foram cumpridas nos seguintes municípios:

• Goiás: Goiânia e Itapuranga;
• Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;
• Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
• Paraná: Londrina;
• São Paulo: Mogi das Cruzes;
• Minas Gerais: Belo Horizonte;
• Rio de Janeiro: Rio de Janeiro.

A operação também alcançou os Estados Unidos, onde reside um dos investigados.

A ação contou com apoio das Polícias Civis dos estados envolvidos, de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha.

Durante a investigação, a PCGO utilizou informações fornecidas por instituições financeiras e a Plataforma Tentáculos, desenvolvida pela Polícia Federal em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O acesso à plataforma ocorreu por meio de acordo de cooperação técnica.

A Polícia Civil informou que a divulgação do nome da instituição de pagamento seguiu a Lei nº 13.869/2019 e a Portaria nº 547/2021/DGPC, mediante decisão fundamentada da autoridade policial, diante da possibilidade de identificação de novas vítimas.

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